MPSP investiga esquema bilionário do PCC em combustíveis com fintechs
O Ministério Público do Estado de São Paulo iniciou operação para desarticular esquema que envolve o Primeiro Comando da Capital em atividades ilícitas no setor de combustíveis. Segundo a investigação, o grupo utilizaria fintechs, plataformas de investimento e outras instituições financeiras para mascarar transações irregulares e movimentar recursos ilícitos.
A operação apura práticas de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro articuladas através de fundos de investimento e serviços financeiros digitais. O uso dessas plataformas modernas permitiria ao grupo camuflar a origem ilícita dos recursos, dificultando o rastreamento e facilitando a integração dos valores ao sistema financeiro formal.
O esquema investigado teria movimentado valores bilionários, representando prejuízos significativos aos cofres públicos através da sonegação de impostos. A estrutura montada aproveitaria a velocidade e o anonimato relativo das transações digitais para operacionalizar as atividades criminosas no mercado de combustíveis.
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